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新聞資訊
買漲買跌,到底是期權(quán)交易還是賭博?

2023-04-19

【案件回放】


2016年6月,L公司設(shè)立,負(fù)責(zé)為L網(wǎng)站的經(jīng)營提供客戶培訓(xùn)、客戶維護(hù)、客戶發(fā)展服務(wù),幕后實(shí)際控制人周某某。周某某利用上海某某商務(wù)咨詢有限公司聘請(qǐng)講師、經(jīng)理、客服等工作人員,并假冒上海某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等在智付電子支付有限公司的支付賬戶,接收全國各地會(huì)員注冊(cè)交易資金。


  L網(wǎng)站以經(jīng)營“二元期權(quán)”交易為業(yè),通過招攬會(huì)員以“買漲”或“買跌”的方式參與賭博。會(huì)員在L網(wǎng)站注冊(cè)充值后,下載安裝市場(chǎng)行情接收軟件和L網(wǎng)站自制插件,選擇某一外匯交易品種,并選擇1M(分鐘)到60M不等的到期時(shí)間,下單交易金額,并點(diǎn)擊“買漲”或“買跌”按鈕完成交易。買定離手之后,不可更改交易內(nèi)容,不能止損止盈,若買對(duì)漲跌方向即可盈利交易金額的76%-78%,若買錯(cuò)漲跌方向則本金全虧,盈虧情況不與外匯實(shí)際漲跌幅度掛鉤。L網(wǎng)站建立了等級(jí)經(jīng)紀(jì)人制度及對(duì)應(yīng)的傭金制度,等級(jí)經(jīng)紀(jì)人包括SB銀級(jí)至PB鉑金三星級(jí)六個(gè)等級(jí)。截止案發(fā),L網(wǎng)站在全國約有10萬會(huì)員。


2017年1月,陳某受周某某聘請(qǐng)為顧問、市場(chǎng)總監(jiān),從事日常事務(wù)協(xié)調(diào)管理,維系L網(wǎng)站與高級(jí)經(jīng)紀(jì)人之間的關(guān)系,出席“培訓(xùn)會(huì)”“說明會(huì)”并進(jìn)行宣傳,發(fā)展會(huì)員,拓展市場(chǎng)。2016年1月,陳某1在L網(wǎng)站注冊(cè)賬號(hào),通過發(fā)展會(huì)員一度成為PB鉑金一星級(jí)經(jīng)紀(jì)人,下有17000余個(gè)會(huì)員賬號(hào)。2016年2月,趙某在L網(wǎng)站注冊(cè)賬號(hào),通過發(fā)展會(huì)員一度成為PB鉑金級(jí)經(jīng)紀(jì)人,下有8000余個(gè)會(huì)員賬號(hào)。經(jīng)江西大眾司法鑒定中心司法會(huì)計(jì)鑒定,2017年1月1日至2017年7月5日,陳某1從L網(wǎng)站提款180 975.04美元,趙某從L網(wǎng)站提款11598.11美元。2017年7月5日,陳某、陳某1和趙某被抓獲歸案。陳某歸案后,于2017年8月8日退繳35萬元違法所得。


一審判決被告人陳某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣五十萬元,驅(qū)逐出境;被告人陳某1犯賭博罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣三十萬元;被告人趙某犯賭博罪,判處有期徒刑一年十個(gè)月,并處罰金人民幣二十萬元;繼續(xù)追繳被告人陳某1和趙某的違法所得。宣判后,陳某、陳某1提出上訴。二審法院以上訴人陳某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,改判有期徒刑二年六個(gè)月,并處罰金人民幣五十萬元,驅(qū)逐出境;上訴人陳某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣三十萬元;被告人趙某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑一年十個(gè)月,并處罰金人民幣二十萬元;繼續(xù)追繳陳某1和趙某的違法所得。



瀛臺(tái)律師論法】



根據(jù)國務(wù)院2017年修訂的《期貨交易管理?xiàng)l例》第一條、第四條、第六條規(guī)定,期權(quán)合約是指期貨交易場(chǎng)所統(tǒng)一制定的、規(guī)定買方有權(quán)在將來某一時(shí)間以特定價(jià)格買入或者賣出約定標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。期貨交易應(yīng)當(dāng)在期貨交易所等法定期貨交易場(chǎng)所進(jìn)行,禁止期貨交易場(chǎng)所之外進(jìn)行期貨交易。未經(jīng)國務(wù)院或者國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),任何單位或者個(gè)人不得以任何形式組織期貨交易。簡(jiǎn)言之,期權(quán)是一種以股票、期貨等品種的價(jià)格為標(biāo)的,在法定期貨交易場(chǎng)所進(jìn)行交易的金融產(chǎn)品,在交易過程中需完成買賣雙方權(quán)利的轉(zhuǎn)移,具有規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能。


  龍某
“二元期權(quán)”的交易方法是下載市場(chǎng)行情接收軟件和L網(wǎng)站自制插件,會(huì)員選擇外匯品種和時(shí)間段,點(diǎn)擊“買漲”或“買跌”按鈕完成交易,買對(duì)漲跌方向即可盈利交易金額的76%-78%,買錯(cuò)漲跌方向則本金即歸網(wǎng)站(莊家)所有,盈虧結(jié)果與外匯交易品種漲跌幅度無關(guān),實(shí)則是以未來某段時(shí)間外匯、股票等品種的價(jià)格走勢(shì)為交易對(duì)象,以標(biāo)的價(jià)格走勢(shì)的漲跌決定交易者的財(cái)產(chǎn)損益,交易價(jià)格與盈虧幅度事前確定,盈虧結(jié)果與價(jià)格實(shí)際漲跌幅度不掛鉤,交易者沒有權(quán)利行使和轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié),交易結(jié)果具有偶然性、投機(jī)性和射幸性。因此,龍某“二元期權(quán)”與“押大小、賭輸贏”的賭博行為本質(zhì)相同,實(shí)為網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與投資者之間的對(duì)賭,是披著期權(quán)外衣的賭博行為。


  被告人陳某在L公司擔(dān)任中國區(qū)域市場(chǎng)總監(jiān),從事日常事務(wù)協(xié)調(diào)管理,維護(hù)公司與經(jīng)紀(jì)人關(guān)系,參加各地說明會(huì)、培訓(xùn)會(huì)并宣傳龍某“二元期權(quán)”,發(fā)展新會(huì)員和開拓新市場(chǎng),符合《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》(以下簡(jiǎn)稱意見)第二條規(guī)定的明知是賭博網(wǎng)站,而為其提供投放廣告、發(fā)展會(huì)員等服務(wù)的行為,構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪,其非法所得已達(dá)到《意見》二條規(guī)定的“收取服務(wù)費(fèi)數(shù)額在2萬元以上的”5倍以上,應(yīng)認(rèn)定為開設(shè)賭場(chǎng)“情節(jié)嚴(yán)重”。但考慮到其犯罪事實(shí)、行為性質(zhì)、在共同犯罪中的地位作用和從輕量刑情節(jié),對(duì)其有期徒刑刑期予以酌減,對(duì)罰金刑依法予以維持。陳某1、趙某面向社會(huì)公眾招攬賭客參加賭博,屬于為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注行為,且行為具有組織性、持續(xù)性、開放性,構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪,并達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”。原判認(rèn)定陳某1、趙某的罪名不當(dāng),二審依法改變其罪名,但根據(jù)上訴不加刑原則,維持一審對(duì)其量刑。



瀛臺(tái)律師提醒】



“二元期權(quán)”交易的名義,在法定期貨交易場(chǎng)所之外利用互聯(lián)網(wǎng)招攬“投資者”,以未來某段時(shí)間外匯品種的價(jià)格走勢(shì)為交易對(duì)象,按照“買漲”“買跌”確定盈虧,買對(duì)漲跌方向的“投資者”得利,買錯(cuò)的本金歸網(wǎng)站(莊家)所有,盈虧結(jié)果不與價(jià)格實(shí)際漲跌幅度掛鉤的,本質(zhì)是“押大小、賭輸贏”,是披著期權(quán)交易外衣的賭博行為。對(duì)相關(guān)網(wǎng)站應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為賭博網(wǎng)站。